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安徽滁州琅琊警方破获系列虚拟APP外汇案件
发布时间:2019-02-25 10:36 阅览次数: 来源:未知

  近日,安徽省滁州琅琊警方破获滁州市首例外汇案,抓获犯罪嫌疑人马某、刘某、张某等五人,破获案件500多起,涉案金额100多万,挽回群众损失20万。

  滁州人胡某已处于事业稳定时期,工作之余仍有余力,为此他经常上网搜索一些来钱快的投资方式,一来可以给自己挣点外快,同时还能消磨消磨自己的时间。2018年4月30日,闲来无事的胡某在家中用手机打开了微信,看到一个同是某投资微信群的熟悉头像李某申请加自己为好友,对方称可以帮其做外汇理财产品,绝对稳赚不赔…因李某在微信群经常晒出他投资获利的截图,胡某就信以为真,当即加为好友,一番交谈后,李某发来一个二维码,要求胡某下载了一个叫“恒通国际”的APP并注册了一个账号。

  5月2日,胡某按李某的提示,通过自己的账号在该平台以买卖涨跌黄金、比特币、美元等交易方式进行投资,前期正如李某所言都是盈利,欣喜若狂之际,胡某加大了资金投入,哪知资金全部亏损,共计亏损25000元。随后胡某发现该APP就无法进入,李某也无法再联系上。这时的胡某意识到这可能是一个精心设计的骗局,当即报警。

  接警后,琅琊刑侦大队立即安排精干警力开展专案侦查,专案民警通过对该平台及两人交往信息等的深入研判,最终明确了犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹,为保证一击即中,防止有漏网之鱼,2018年6月19日,琅琊刑侦大队同时排除三路警力分赴河南洛阳、郑州、鹤壁三地开展猎捕行动,抓获犯罪嫌疑人马某、刘某、张某、汪某、李某,现场缴获电脑五台、23张、手机12部,犯罪嫌疑人马某等人对其利用恒通国际APP外汇投资平台招揽顾客投资外汇,操控篡改数据使客户亏损自己盈利的犯罪事实供认不讳。